Предоставить сведения о выгодоприобретателях стало проще с Интернет - Банк "Ibank2"

Уважаемые клиенты Банка! Настоящим извещаем Вас о том, что в связи с введением с 29 апреля 2013 года новых внутренних нормативных документов Банка, с 01.06.2013 года для проведения операции по списанию с расчетного счета денежных средств, имеющей признаки наличия выгодоприобретателя (в т.е. лица, не участвующего в проведении операции, но к выгоде которого осуществляется операция, в т.ч. на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления и т.д.), необходимо предоставить в Банк сведения и документы, необходимые для идентификации выгодоприобретателя, предусмотренные Федеральным Законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ.

Для проведения вышеуказанных операций, необходимо представить в Банк документы, свидетельствующие о том, что операция осуществляется к выгоде другого лица (обосновывающие документы – счета, счета-фактуры, письма), и сведения о выгодоприобретателе (анкета).

Указанные сведения могут быть представлены удаленно посредством системы Интернет - Банк "Ibank2" , где предусмотрены специальные формы документов.